Вера Черепанова

Комплаенс-программа организации

Notify me when the book’s added
To read this book, upload an EPUB or FB2 file to Bookmate. How do I upload a book?
  • L Khas quoted4 years ago
    Наличие Программы не только является смягчающим обстоятельством при назначении наказания, но в целом сокращает вероятность совершения нарушений. Затраты на разработку Программы являются своего рода страховкой от наступления критической юридической ответственности.
  • L Khas quoted4 years ago
    При принятии решения о необходимости судебного преследования компании или сотрудника ключевой вопрос состоит в том, произошло ли нарушение, несмотря на применение Программы или в результате применения несовершенной Программы (ее отсутствия).
  • L Khas quoted4 years ago
    Everyone in this country is a victim of corporate crime by the time they finish breakfast.
  • L Khas quoted4 years ago
    Everyone in this country is a victim of corporate crime by the time they finish breakfast
  • b4678425764has quoted4 years ago
    В российской практике также имеются подобные случаи. Обратимся к решению Сыктывкарского городского суда № 12-235/2014 от 14 марта 2014 г. Сотрудник
  • b4678425764has quoted4 years ago
    Они также содержат определение тех случаев, когда возможно сокращение размера штрафа вследствие наличия в организации Программы. Фактически, компании, применяющие эффективные Программы, могут уменьшить размер штрафов на 95%, тогда как для компаний, не разработавших эффективные Программы, размер штрафов может увеличиться на 400% [8]. Поправки к Федеральным директивам от 2004 года уделяют особое внимание тому, насколько важно для компаний разрабатывать надежные Программы.
  • b4678425764has quoted4 years ago
    рограмма компании является комплексом взаимосвязанных механизмов, разработанных для принятия мер относительно всех аспектов нарушений системы комплаенса. Программа компании начинает действовать только после того, как введены в действие все ее основные функциональные компоненты,
  • b4678425764has quoted4 years ago
    юридической точки зрения корпоративный комплаенс включает разработку внутренней системы политик, процедур, мер по контролю, выявлению и предупреждению нарушений законодательства, нормативных актов, правил и стандартов
  • b4678425764has quoted4 years ago
    постоянно повышают уровень ожиданий относительно всестороннего характера корпоративных Программ, рассчитывая на строгость положений политик, процедур и мер контроля не только в целях противодействия коррупции, но также в целях обеспечения комплаенса, в том числе в области торговли, антимонопольного регулирования, обработки и хранения персональных данных, противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ) и
  • b4678425764has quoted4 years ago
    Эффективная Программа является базовым инструментом, позволяющим компании строить доверительные деловые отношения. Казалось бы, нетрудно обеспечить соблюдение должным образом разработанной корпоративной Программы, предназначенной содействовать предупреждению участия руководства
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)