Александр Дудка

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Notify me when the book’s added
To read this book, upload an EPUB or FB2 file to Bookmate. How do I upload a book?
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
This book is currently unavailable
368 printed pages
Have you already read it? How did you like it?
👍👎

Impressions

  • Mikhail Emetsshared an impression7 years ago
    👍Worth reading
    🔮Hidden Depths
    💡Learnt A Lot

Quotes

  • Mikhail Emetshas quoted7 years ago
    К типичным банковскими рисками относятся: кредитный риск; страновой риск; рыночный риск, который включает в себя фондовый, валютный и процентный риск; риск ликвидности; операционный, правовой и стратегический риск, а также риск потери
  • Mikhail Emetshas quoted7 years ago
    письме Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках»
  • qmarhas quoted10 years ago
    с целью отмывания доходов и финансирования терроризма. Директива применяется к физическим и юридическим лицам, которые занимаются продажей товара за наличный расчет в размере 15 тыс. евро и более, вне зависимости от того, производится ли сделка как единовременная операция или включает несколько операций. В соответствии с новой Директивой государства – члены ЕС должны принять меры по запрещению своим кредитным и финансовым учреждениям содержать анонимные счета

On the bookshelves

fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)