SearchLibrary
More ▼
BookshelvesRedeem code
bookmate game
7 days for free
en
ru
Read in our apps:
iOS
·
Android
Александр Дудка

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Notify me when the book’s added
Impression
Add to shelf
Already read
Report an error in the book
To read this book, upload an EPUB or FB2 file to Bookmate. How do I upload a book?
Search on Google
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
This book is currently unavailable
368 printed pages

Related booksAll

Have you already read it? How did you like it?
👍👎

Impressions

  • Mikhail Emetsshared an impression7 years ago
    👍Worth reading
    🔮Hidden Depths
    💡Learnt A Lot

      • Like
      • Comment
      • Report this

    Quotes

    • Mikhail Emetshas quoted7 years ago
      К типичным банковскими рисками относятся: кредитный риск; страновой риск; рыночный риск, который включает в себя фондовый, валютный и процентный риск; риск ликвидности; операционный, правовой и стратегический риск, а также риск потери
        • Like
        • Comment
        • Report this
      • Mikhail Emetshas quoted7 years ago
        письме Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках»
          • Like
          • Comment
          • Report this
        • qmarhas quoted10 years ago
          с целью отмывания доходов и финансирования терроризма. Директива применяется к физическим и юридическим лицам, которые занимаются продажей товара за наличный расчет в размере 15 тыс. евро и более, вне зависимости от того, производится ли сделка как единовременная операция или включает несколько операций. В соответствии с новой Директивой государства – члены ЕС должны принять меры по запрещению своим кредитным и финансовым учреждениям содержать анонимные счета
            • Like
            • Comment
            • Report this

          On the bookshelves

          Don’t give a book. Give a library.Give a Bookmate subscription →
          fb2epub
          Drag & drop your files (not more than 5 at once)